面对一起因证据不足，未达到立案标准的案件，检察官没有简单下结论，而是从一份密密麻麻的银行交易流水表中发现了蛛丝马迹：犯罪嫌疑人向自己名下的银行卡账户划转了大量资金。面对这一情形，怀化铁路运输检察院（下称“怀化铁检院”）依法将该案退回补充侦查，建议侦查机关全面调取涉案银行卡关联的所有账户流水，完善了证据，让犯罪分子受到法律惩处。近日，这起帮助信息网络犯罪活动案判决生效，被告人毛某被法院判处有期徒刑一年二个月，违法所得被依法追缴。

　　2025年9月10日，广州铁路公安局怀化公安处将一起帮助信息网络犯罪活动案移送至怀化铁检院审查起诉。案卷显示，犯罪嫌疑人毛某为牟取非法利益，明知他人涉嫌网络违法犯罪，仍出借本人银行卡供对方转账，还协助完成刷脸激活、柜台注销取现并转交资金等操作。

　　公安机关初步认定，毛某仅出借一张银行卡，涉案流水约1000万元，且无直接获利情节。按照2025年7月施行的最新司法解释，该情形尚未达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准。

　　办案检察官翻阅案卷时，一份密密麻麻的银行交易流水表引起了他的注意，经审查发现，除了涉案账户，毛某还向自己名下的另一银行账户划转了大量资金。2025年9月26日，怀化铁检院依法将案件退回补充侦查。

　　怀化铁检院制定了详实的补充侦查提纲，要求全面调取涉案银行卡关联的所有账户流水，查清毛某供卡获利的具体路径，深挖涉诈资金的来龙去脉。随着补充侦查的推进，逐步揭开了案件的全貌。侦查机关新发现毛某涉案银行卡5张，涉案总流水从最初的1600万余元飙升至5700万余元；关联的电信网络诈骗犯罪从4起10万余元明确为8起45万余元；更重要的是，毛某非法获利7万余元的完整路径被成功锁定，彻底戳穿了其“未获利”的辩解。

　　2025年10月24日，补充侦查完毕，案件被重新移送审查起诉。面对扎实的证据链，毛某的侥幸心理彻底崩塌。“我以为只交代一张银行卡就能蒙混过关，没想到你们把所有账户都查得一清二楚。”毛某交代了全部犯罪事实，并自愿签署了认罪认罚具结书。

　　2025年11月18日，怀化铁检院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对毛某提起公诉。庭审中，毛某当庭表示认罪服法。近日，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处毛某有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元；追缴其违法所得72107元，上缴国库。