近日，梁溪区检察院在24小时内审结了一起涉嫌为电信网络诈骗犯罪提供银行卡支付结算帮助的案件，依法以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对犯罪嫌疑人尹某某批准逮捕。

　　一夜被骗百万余元

　　2020年12月，杨某来无锡找朋友玩。凌晨，杨某在酒店捡到了一张写着“提供按摩服务”的小卡片。按卡片提示，杨某下载了名为“MCHAT”的软件并添加了对方好友。对方向杨某索取按摩费600元并提供了银行卡账号。转账后，对方又提出要8800元的人身保险费才能上门服务，杨某于是再次转账。然而，当对方以器材保险费、保证金为由再次索取费用时，杨某意识到自己可能被骗，希望对方退款。

　　“退款可以，但需要先办会员。”杨某又转了148888元办理了会员。这时，对方告诉杨某，自己是提供卖淫服务的，必须把项目做完，否则不能退钱。为了防止杨某起诉，对方还向他索要20万元保证金以及服装费等各种费用。一夜间，杨某被骗去了101.2万元。

　　公安机关根据打款记录，查询到对方的银行取现、转账等信息，确认了嫌疑人身份。2月25日，犯罪嫌疑人尹某某被抓获。

　　经查

　　尹某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍通过事先提供给他人的银行卡予以支付结算等帮助。杨某被骗的101.2万元中有369888元转账至尹某某的4张银行卡中，尹某某还提供本人名下的多张银行卡、微信和支付宝供犯罪分子转账支付“洗钱”，并从中获利人民币2200余元。

　　近年来，从电信网络诈骗犯罪中衍生出的上下游黑灰产犯罪频发，习近平总书记近期作出重要指示，强调“坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。”梁溪区检察院受理该案后，高度重视，从以下三个方面做好案件办理工作：

　　一、明确取证要点，充分引导侦查。在该案第一次提请批捕时，因缺少上游电信诈骗犯罪的相关事实，致使该案事实不清、证据不足。承办人开具详细的补充侦查提纲明确本案的取证重点，如借助公安机关反诈平台调取上游犯罪的证据，要求调取犯罪嫌疑人出行记录和银行卡交易记录以证明行踪轨迹和资金去向。通过补充完善证据，健全证据体系，查明了犯罪嫌疑人的主观故意和客观行为。

　　二、坚持“断卡”反诈，全面打防管控。根据犯罪嫌疑人的银行卡交易记录，承办人发现在案发时间段内还有多笔可疑资金转入，遂要求公安机关进一步循线查证相关钱款的来源和去向，深挖上下游关联犯罪，通过源头治理斩断犯罪利益链条，确保打击犯罪无遗漏。

　　三、从严从快打击，提升办案质效。梁溪区院受理该案后，认真履行检察职能，在24小时内即依法快速作出批准逮捕决定。通过从严打击非法贩卖、提供银行卡等违法犯罪行为，充分落实全国“断卡”行动要求，遏制电信网络诈骗以及关联犯罪的高发蔓延势头，以扎实有效的行动守护好人民群众的“钱袋子”。

　　下一步，梁溪区检察院将贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，结合梁溪区“全民反诈”工作要求，通过全面从严打击违法犯罪实绩，突显教育整顿为民办实事工作成果。