“零门槛出国务工，月薪三万元起”“可到澳大利亚、新西兰等国家务工，工作轻松，时薪翻倍”……当诱人的高薪广告遇上渴望改善生活的求职者，一场精心编织的“出国淘金”骗局就此上演。2026年3月，经北京市顺义区检察院提起公诉，法院以合同诈骗罪判处犯罪团伙主犯庞某有期徒刑十三年，并处罚金20万元，判处其余17人有期徒刑五年至一年不等，各并处罚金8万元到1万元不等。

　　“高薪跨境劳务”骗了近600人

　　“既能出国赚钱，又能陪着女儿读书。”2024年的一天，广州的彭女士刷到北京某因私出入境服务有限公司的广告宣传时满心欢喜。广告里“零门槛、覆盖全球多数国家”的承诺让她心动不已，再加上该公司的工商注册信息能查询到，她当即全额缴纳了服务费，满心期待着签证到手。

　　缴费后，此前热情答疑的工作人员突然失联，信息不回、电话不接。直到北京警方的一通来电，她才发现被骗了。

　　经查，这家因私出入境服务有限公司由庞某等人于2024年初成立，未取得对外劳务合作经营资质，却打着“安排境外高薪工作”的幌子进行诈骗。直到2024年5月，新入职该公司的小吴发现不对劲：公司全员使用化名、无业务成功办理、工资仅发现金、不核查客户资产信息，甚至宣称“60岁老人和黑户都能办”。察觉异常后，小吴果断报警，这才揭开了这起跨境劳务诈骗的黑幕。

　　经查，与彭女士有相同遭遇的有近600人，遍布全国十余个省份。他们大多怀揣着出国淘金的梦想，被“高薪”“办不成退费”的话术迷惑，累计被骗上千万元，大部分被害人直到警方来电才意识到自己被骗。

　　区分主从犯确保罪责刑相适应

　　2025年1月26日，公安机关将该案移送至顺义区检察院审查起诉。由于涉案人员众多、资金流水繁杂、反侦查手段隐蔽，办案难度极大。办案团队坚持精准打击，通过“穿透式审查”，查明资金来源和去向，固定电子证据。该犯罪团伙“前端引流—中端收割—后端拖延”的完整犯罪链条被清晰勾勒出来：犯罪团伙先是通过投放虚假广告，以在境外地区“零门槛入职”“高薪稳赚”为诱饵，精准捕获有出国务工意向的潜在客户信息；然后虚构海外劳务派遣资质、用工简章及成功案例等全套文件，伪造虚假合同和外国单位邀请函，利用“办不成退还费用”等话术诱骗客户支付费用；最后以签证未获批等借口无限拖延，致使被害人深陷陷阱而不自知。

　　为规避查处，庞某等人还采取“短线诈骗、迅速孵化、另起炉灶”策略，频繁转移办公地点、更换公司名称，改头换面后“换壳”重启骗局。

　　针对涉案人员多、层级复杂的特点，顺义区检察院办案检察官贾竞、程方园带着办案组成员深入剖析犯罪团伙组织架构，按照“公司法定代表人—高层管理—销售管理—业务骨干”四个层级精准画像，严格区分主从犯，确保罪责刑相适应。办案组经审查认为，庞某作为核心操盘手，全程掌控决策管理，应依法认定为主犯；参与时间短、仅执行指令的一线业务员，综合考量其地位作用，应依法认定为从犯。

　　为破除犯罪嫌疑人侥幸心理，检察官在讯问中开示关键证据，以铁证瓦解其无罪辩解。办案组认真听取辩护律师意见，与辩护律师共同向犯罪嫌疑人开展释法说理。

　　2025年8月11日、11月26日，顺义区检察院依法以涉嫌合同诈骗罪对庞某等人提起公诉。2026年3月11日、3月13日，法院作出上述判决。18名被告人在庭审中全部认罪认罚，判决后无一人上诉。

　　在办理该案过程中，办案组坚持打击犯罪与追赃挽损并重，深挖漏犯线索，追诉14人，并推动被告人退赔近200万元。

　　创建监督模型监督立案5人

　　办案只是起点，守护民生福祉，助推源头治理才是检察履职的最终追求。案件办结后，该院梳理了12345平台近三年1000余条相关投诉数据，发现投诉集中指向20余家无对外劳务合作资质的企业，涉及“收费后不安排出境”“出境后无接收单位”“企业频繁变更经营地址”“退费难”等问题。

　　为实现精准、动态、长效监督，检察机关创建了“对外劳务合作领域劳动者权益保护大数据法律监督模型”，通过数据碰撞，精准锁定17家违规企业，其中6家企业涉嫌诈骗。检察机关及时将相关线索移送公安机关，依法监督公安机关对涉嫌诈骗的杨某等5人立案侦查。该案目前正在办理中。

　　2025年初，检察机关向顺义区市场监管局制发检察建议。市场监管局收到检察建议后，开展了全区市场主体登记事项专项排查整治，依法督促17家不符合条件的企业完成经营范围变更，推动出国劳务领域行业治理。

　　目前，该模型持续赋能监督办案，累计筛查发现全国各省市线索9000余条，实现了从个案办理向类案监督的跨越。